Новости компании

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Сумино»
Место нахождения общества:	Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Сумино, д.52
Адрес общества:	Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Сумино, д.52
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	06 мая 2023 г.
Дата проведения общего собрания:	30 мая 2023 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	188417, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, дом 52, здание конторы, зал заседания
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор  Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23  Наименование филиала регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:  Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор  Место нахождения филиала регистратора: 197342,  Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А
Уполномоченное регистратором лицо:	Булей Людмила Михайловна (доверенность № 301222/329 от 30.12.2022)

 

В соответствии с п.9.16 устава Общества, функции Председателя собрания осуществляет председатель наблюдательного совета – Тарасова Оксана Сергеевна.

Секретарем собрания назначен Цой Владимир Сергеевич.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание наблюдательного совета общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.

 

1. По вопросу повестки дня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2 024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397.14.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
2 012 397.14	0	0

 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО «Сумино» за 2022 год.

 

2. По вопросу повестки дня №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2 024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397.14.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
2 012 397.14	0	0

 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: В связи с убытком в Обществе по результатам 2022 финансового года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

 

3. По вопросу повестки дня №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 120 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 10 120 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 061 985.70.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

№ п/п	ФИО кандидата в члены Наблюдательного совета	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1	Цой Владимир Сергеевич	2 012 397	0	0
2	Горячева Роза Михайловна	2 012 397.70	0	0
3	Тарасова Оксана Сергеевна	2 012 397	0	0
4	Егуданов Евгений Сергеевич	2 012 397	0	0
5	Котова Дарья Александровна	2 012 397	0	0
ИТОГО:		10 061 985.70	0	0

 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

1. Цой Владимир Сергеевич
2. Горячева Роза Михайловна
3. Тарасова Оксана Сергеевна
4. Егуданов Евгений Сергеевич
5. Котова Дарья Александровна

 

4. По вопросу повестки дня №4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями пункта 4.24 Положения ЦБ РФ№660-П от 16.11.2018 и п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ: 2 012 397.14.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 11 762.86.

В соответствии с требованиями п. 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 и п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня собрания отсутствует.

Решение не принято.

 

 

 

Председатель собрания          Тарасова Оксана Сергеевна

 

Секретарь собрания                Цой Владимир Сергеевич

Акционерное общество «Сумино» (далее – Общество, АО «Сумино») доводит до сведения акционеров, что 30 мая 2023 года, по адресу: 188417, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, д. 52, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Сумино» в форме собрания (далее по тексту – собрание). Время проведения собрания – с 12 часов 15 мин., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12 часов 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2022 год.
2. О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
3. Об избрании наблюдательного совета Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): 06 мая 2023 года.
Владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Сумино».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 188417, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, д. 52, с 11 до 16 часов, ежедневно, кроме выходных дней, а в день проведения общего собрания акционеров - во время его проведения по месту проведения общего собрания акционеров Общества.

Акционер-физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
 
С уважением, АО «Сумино»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Сумино»
Место нахождения общества:	Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Сумино, д.52
Адрес общества:	Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Сумино, д.52
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	03 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания:	27 мая 2022 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	188417, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, дом 52, здание конторы, зал заседания
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор  Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23  Наименование филиала регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:  Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор  Место нахождения филиала регистратора: 197342,  Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А
Уполномоченное регистратором лицо:	Булей Людмила Михайловна (доверенность №301221/305 от 30.12.2021)

В соответствии с п.9.16 устава Общества, функции Председателя собрания осуществляет председатель наблюдательного совета – Тарасова Оксана Сергеевна.

Секретарем собрания назначен Цой Владимир Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

 

1. По вопросуповестки дня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397.14.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
2 012 397.14	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО «Сумино» за 2021 год.

2. По вопросу повестки дня №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П: 2 024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397.14.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
2 012 397.14	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: В связи с убытком в Обществе по результатам финансового 2021 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. По вопросу повестки дня №3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П: 2 024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397.14.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
2 012 397.14	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор»).

4. По вопросу повестки дня №4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 120 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П: 10 120 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 061 985.70.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

№ п/п	ФИО кандидата в члены Наблюдательного совета	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1	Цой Владимир Сергеевич	2 012 397	0	0
2	Горячева Роза Михайловна	2 012 397.70	0	0
3	Тарасова Оксана Сергеевна	2 012 397	0	0
4	Егуданов Евгений Сергеевич	2 012 397	0	0
5	Котова Дарья Александровна	2 012 397	0	0
ИТОГО:		10 061 985.70	0	0

 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

1. Цой Владимир Сергеевич
2. Горячева Роза Михайловна
3. Тарасова Оксана Сергеевна
4. Егуданов Евгений Сергеевич
5. Котова Дарья Александровна

 

5. По вопросу повестки дня №5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П и п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ: 2 012 397.14.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П: 11 762.86.

В соответствии с требованиями п. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П и п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0.

Кворум отсутствует.

Решение не принято.

 

Председатель собрания           Тарасова Оксана Сергеевна

Секретарь собрания                 Цой Владимир Сергеевич

Акционерное общество «Сумино» (далее – Общество, АО «Сумино») доводит до сведения акционеров, что 27 мая 2022 года, по адресу: 188417, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, д. 52, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Сумино» в форме собрания (далее по тексту – собрание). Время проведения собрания – с 12 часов 15 мин., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12 часов 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2021 год.
• О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
• Об утверждении Аудитора Общества.
• Об избрании наблюдательного совета Общества.
• Об избрании ревизионной комиссии Общества.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): 03 мая 2022 года.

Владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Сумино».

 С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 188417, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, д. 52, с 11 до 16 часов, ежедневно, кроме выходных дней, а в день проведения общего собрания акционеров - во время его проведения по месту проведения общего собрания акционеров Общества.

Акционер-физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.

С уважением, АО «Сумино»

Акционерное общество «Сумино» (далее – Общество, АО «Сумино») доводит до сведения акционеров, что 27 мая 2021 года, по адресу: 188417, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, д. 52, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Сумино» в форме собрания (далее по тексту – собрание). Время проведения собрания – с 12 часов 15 мин., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12 часов 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2020 год.
• О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
• Об утверждении Аудитора Общества.
• Об избрании наблюдательного совета Общества.
• Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): 03 мая 2021 года.

Владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Сумино».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 188417, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, д. 52, с 11 до 16 часов, ежедневно, кроме выходных дней, а в день проведения общего собрания акционеров - во время его проведения по месту проведения общего собрания акционеров Общества.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  и  доверенность.

С уважением, АО «Сумино»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Сумино»
Место нахождения / адрес общества:	Российская Федерация, Ленинградская обл., район Волосовский, п.Сумино
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 мая 2020
Дата проведения общего собрания:	28 мая 2019
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	188417, РФ, Ленинградская обл., район Волосовский, п. Сумино, д.52, здание конторы, зал заседания
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченное регистратором лицо:	Булей Людмила Михайловна
Время начала регистрации:	12.00
Время открытия общего собрания:	12.15
Время окончания регистрации:	12.25
Время начала подсчета голосов:	12.35
Время закрытия общего собрания:	12.40
Дата составления протокола:	28 мая 2019

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. О назначении секретаря собрания.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. Утверждение Аудиторского заключения за 2019г.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2019г.
5. О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
6. Об избрании наблюдательного совета общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
8. Об избрании ревизионной комиссии общества.

 

Для участия в собрании зарегистрировано 2(два)физических лица, имеющих право на участие в собрании.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2012400,14 (99.4190%). Кворум имеется.

 

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	2012400.14	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Назначить секретарем собрания Горячеву Розу Михайловну.

 

По вопросу повестки дня №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня2012400,14 (99.4190%). Кворум имеется.

 

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	2012400.14	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.

 

По вопросу повестки дня №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2024160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2024160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2012400,14 (99.4190%). Кворум имеется.

 

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	2012400.14	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Аудиторское заключение за 2019 год.

 

По вопросу повестки дня №4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня2012400,14 (99.4190%). Кворум имеется.

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	2012400.14	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня №5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2024160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2012400,14 (99.4190%). Кворум имеется.

 

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	2012400.14	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Не распределять прибыль Общества за 2019 года, не выплачивать дивиденды, прибыль направить на развитие производства.

 

По вопросу повестки дня №6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2024 160 х 5 = 10120 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2024 160 х 5 = 10120 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2012400.14 х 5 = 10062000.70 (99.4190%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

 

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число голосов
1	Тарасова Оксана Сергеевна	2012400
2	Горячева Роза Михайловна	2012400.70
3	Черная Нина Ивановна	2012400
4	Цой Владимир Сергеевич	2012400
5	Милованов Эдуард Викторович	2012400
Итого голосов, отданных "За" в отношении всех кандидатов		10062000.70
"Против" в отношении всех кандидатов		0
"Воздержался" в отношении всех кандидатов		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

1 Тарасова Оксана Сергеевна

2 Горячева Роза Михайловна

3 Черная Нина Ивановна

4 Цой Владимир Сергеевич

5 Милованов Эдуард Викторович

 

По вопросу повестки дня №7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2012400,14 (99.4190%). Кворум имеется.

 

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	2012400.14	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором общества ООО «ТЕТ «Аудит».

 

По вопросу повестки дня №8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2024160.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 и п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ: 2012400.14 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 11759.86.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0. Кворум отсутствует.

 

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

 

Председатель собрания            Тарасова О.С.

 

Секретарь собрания                   Горячева Р.М.

Акционерное общество «Сумино» (далее – Общество, АО «Сумино») доводит до сведения акционеров, что 28 мая 2020 года, по адресу: 188417, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, д. 52, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Сумино» в форме собрания (далее по тексту – собрание). Время проведения собрания – с 12 часов 15 мин., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 12 часов 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188417, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, д. 52.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

• О назначении секретаря собрания.
• Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2019 год.
• Об утверждении Аудиторского заключения за 2019г.
• Об утверждении годового отчета Общества за 2019г.
• О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2019 года
• Об избрании наблюдательного совета общества
• Об утверждении Аудитора общества
• Об избрании ревизионной комиссии общества

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): 04 мая 2020 года.

Владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Сумино».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 188417, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, д. 52, с 11 до 16 часов, ежедневно, кроме выходных дней, а в день проведения общего собрания акционеров - во время его проведения по месту проведения общего собрания акционеров Общества. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,
АО «Сумино»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Сумино»
Место нахождения / адрес общества:	Российская Федерация, Ленинградская обл., район Волосовский, п.Сумино
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 мая 2019
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2019
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	188417, РФ, Ленинградская обл., район Волосовский, п. Сумино, д.52, здание конторы, зал заседания
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченное регистратором лицо:	Булей Людмила Михайловна
Время начала регистрации:	11.30
Время открытия общего собрания:	12.00
Время окончания регистрации:	12.20
Время начала подсчета голосов:	12.35
Время закрытия общего собрания:	12.50
Дата составления протокола:	29 мая 2019

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. О назначении секретаря собрания.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о финансовых результатах Общества за 2018 год.
3. Утверждение Аудиторского заключения за 2018г.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2018г.
5. О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.
6. Об избрании наблюдательного совета общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
8. Об избрании ревизионной комиссии общества.

 

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%). Кворум имеется.

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	19043	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Назначить секретарем собрания Смирнову Людмилу Антоновну.

 

По вопросу повестки дня №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%). Кворум имеется.

 

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	19043	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%). Кворум имеется.

 

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	19043	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Аудиторское заключение за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%) Кворум имеется.

 

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	19043	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%) Кворум имеется.

 

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	19043	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Не распределять прибыль Общества за 2018 года, не выплачивать дивиденды, прибыль направить на развитие производства.

 

По вопросу повестки дня №6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160 х 5 = 120 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160 х 5 = 120 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 х 5 = 95215 (78.8203%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число голосов
1	Тарасова Оксана Сергеевна	19043
2	Горячева Роза Михайловна	19043
3	Смирнова Людмила Антоновна	19043
4	Цой Владимир Сергеевич	19043
5	Милованов Эдуард Викторович	19043
Итого голосов, отданных "За" в отношении всех кандидатов		95215
"Против" в отношении всех кандидатов		0
"Воздержался" в отношении всех кандидатов		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

1 Тарасова Оксана Сергеевна

2 Горячева Роза Михайловна

3 Смирнова Людмила Антоновна

4 Цой Владимир Сергеевич

5 Милованов Эдуард Викторович

 

По вопросу повестки дня №7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%)Кворум имеется.

 

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	19043	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором общества ООО «ТЕТ «Аудит».

 

По вопросу повестки дня №8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 160.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 и п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ: 5132 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 5 606.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15(0,2922%). Кворум отсутствует.

 

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

Председатель собрания  Трофимова Л.Д.

Секретарь собрания  Смирнова Л.А.

Акционерное общество «Сумино» (далее по тексту также Общество) уведомляет акционеров об окончании возможности осуществления преимущественного права, предусмотренного ст.ст. 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах", приобретения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных – 1-01-11909-J -001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 22 марта 2019 года).

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составлял 45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу zaosumino.ru. текста Уведомления – 05 апреля 2019 года.

Дата окончания осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – 20 мая 2019 года.

Итоги осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

• Количество заявлений, поступивших от акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 1 шт.
• Количество размещаемых ценных бумаг, указанных в Заявлениях на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 6630,86 шт.
• Количество размещаемых ценных бумаг, оплаченных акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг и подавшими письменные Заявления на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 6630,86 шт.
• Количество ценных бумаг, подлежащих размещению акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии с заявлениями на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке реализации преимущественного права: 6630,86 шт.
• Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению после осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 1 993 369,14 шт.

Дата подведения итогов осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 24 мая 2019 года.

С уважением,
Директор
Акционерного общества «Сумино»
В.С.Цой