Отчет об итогах голосовании на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Сумино»

02.06.2022

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Сумино»
Место нахождения общества:	Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Сумино, д.52
Адрес общества:	Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Сумино, д.52
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	03 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания:	27 мая 2022 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	188417, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, дом 52, здание конторы, зал заседания
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Наименование филиала регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А
Уполномоченное регистратором лицо:	Булей Людмила Михайловна (доверенность №301221/305 от 30.12.2021)

В соответствии с п.9.16 устава Общества, функции Председателя собрания осуществляет председатель наблюдательного совета – Тарасова Оксана Сергеевна.

Секретарем собрания назначен Цой Владимир Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2021 год.
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
Об утверждении аудитора Общества.
Об избрании наблюдательного совета Общества.
Об избрании ревизионной комиссии Общества.

По вопросуповестки дня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397.14.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
2 012 397.14	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО «Сумино» за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П: 2 024 160.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
2 012 397.14	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: В связи с убытком в Обществе по результатам финансового 2021 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
2 012 397.14	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор»).

По вопросу повестки дня №4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 120 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П: 10 120 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 061 985.70.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

№ п/п	ФИО кандидата в члены Наблюдательного совета	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1	Цой Владимир Сергеевич	2 012 397	0	0
2	Горячева Роза Михайловна	2 012 397.70	0	0
3	Тарасова Оксана Сергеевна	2 012 397	0	0
4	Егуданов Евгений Сергеевич	2 012 397	0	0
5	Котова Дарья Александровна	2 012 397	0	0
ИТОГО:		10 061 985.70	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

Цой Владимир Сергеевич
Горячева Роза Михайловна
Тарасова Оксана Сергеевна
Егуданов Евгений Сергеевич
Котова Дарья Александровна

По вопросу повестки дня №5

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П и п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ: 2 012 397.14.

В соответствии с требованиями п. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 №660-П и п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0.

Кворум отсутствует.

Решение не принято.

Председатель собрания Тарасова Оксана Сергеевна

Секретарь собрания Цой Владимир Сергеевич