1. Главная
  2. Новости компании
  3. Отчет об итогах голосовании на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Сумино» 2023

Отчет об итогах голосовании на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Сумино» 2023

03.06.2023

Полное фирменное наименование:

 Акционерное общество «Сумино»

Место нахождения общества:

 Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Сумино, д.52

Адрес общества:

 Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Сумино, д.52

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):

 Годовое

Форма проведения общего собрания:

 Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

 06 мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания:

 30 мая 2023 г.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):

188417, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино, дом 52, здание конторы, зал заседания

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

 Акционерное общество ВТБ Регистратор

 Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

 Наименование филиала регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

 Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор

 Место нахождения филиала регистратора: 197342,

 Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А

Уполномоченное регистратором лицо:

 Булей Людмила Михайловна (доверенность № 301222/329 от 30.12.2022)

 

В соответствии с п.9.16 устава Общества, функции Председателя собрания осуществляет председатель наблюдательного совета – Тарасова Оксана Сергеевна.

Секретарем собрания назначен Цой Владимир Сергеевич.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

 

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2022 год.
  2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
  3. Избрание наблюдательного совета общества.
  4. Избрание ревизионной комиссии общества.

 

  1. По вопросу повестки дня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2 024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397.14.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

2 012 397.14

0

0

 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО «Сумино» за 2022 год.

 

  1. По вопросу повестки дня №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2 024 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397.14.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

2 012 397.14

0

0

 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: В связи с убытком в Обществе по результатам 2022 финансового года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

 

  1. По вопросу повестки дня №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 120 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 10 120 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 061 985.70.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

№ п/п

ФИО кандидата в члены Наблюдательного совета

 

ЗА

 

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

1

Цой Владимир Сергеевич

2 012 397

0

0

2

Горячева Роза Михайловна

2 012 397.70

0

0

3

Тарасова Оксана Сергеевна

2 012 397

0

0

4

Егуданов Евгений Сергеевич

2 012 397

0

0

5

Котова Дарья Александровна

2 012 397

0

0

ИТОГО:

10 061 985.70

0

0

 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

  1. Цой Владимир Сергеевич
  2. Горячева Роза Михайловна
  3. Тарасова Оксана Сергеевна
  4. Егуданов Евгений Сергеевич
  5. Котова Дарья Александровна

 

  1. По вопросу повестки дня №4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями пункта 4.24 Положения ЦБ РФ№660-П от 16.11.2018 и п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ: 2 012 397.14.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 11 762.86.

В соответствии с требованиями п. 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 и п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня собрания отсутствует.

Решение не принято.

 

 

 

Председатель собрания          Тарасова Оксана Сергеевна

 

Секретарь собрания                Цой Владимир Сергеевич