ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИИ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУМИНО» 2024
|
Полное фирменное наименование: |
Акционерное общество «Сумино» |
|
Место нахождения / адрес общества: |
Россия, Ленинградская обл., район Волосовский, п.Сумино / 188417, Ленинградская обл., район Волосовский, п.Сумино д.52. |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
05 мая 2024 |
|
Дата проведения общего собрания: |
29 мая 2024 |
|
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): |
188417, Россия, Ленинградская обл., район Волосовский, п. Сумино, д.52, здание конторы, зал заседания |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А |
|
Уполномоченное регистратором лицо: |
Булей Людмила Михайловна (доверенность №291223/173 от 29.12.2023) |
|
Дата составления протокола: |
29 мая 2024 |
В соответствии с п.9.16 устава Общества, функции Председателя собрания осуществляет председатель наблюдательного совета Тарасова Оксана Сергеевна.
Секретарь собрания - Цой Владимир Сергеевич.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2023 год.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
- Избрание наблюдательного совета общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
По вопросу повестки дня №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2 024 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397.14 (99.4188%). Кворум имеется.
|
Итоги голосования |
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|
Число голосов |
2 012 397.14 |
0 |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО «Сумино» за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2 024 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397.14 (99.4188%). Кворум имеется.
|
Итоги голосования |
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|
Число голосов |
2 012 397.14 |
0 |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
В связи с убытком в Обществе по результатам 2023 финансового года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу повестки дня №3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 024 160 х 5 = 10 120 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2 024 160 х 5 = 10 120 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397.14 х 5 =10 061 985.70 (99,4188%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Наблюдательный совет |
Число голосов |
|
1 |
Тарасова Оксана Сергеевна |
2 012 397 |
|
2 |
Цой Владимир Сергеевич |
2 012 397.70 |
|
3 |
Горячева Роза Михайловна |
2 012 397 |
|
4 |
Егуданов Евгений Сергеевич |
2 012 397 |
|
5 |
Канавин Иван Владимирович |
2 012 397 |
|
Итого голосов, отданных "За" в отношении всех кандидатов |
10 061 985.70 |
|
|
"Против" в отношении всех кандидатов |
0 |
|
|
"Воздержался" в отношении всех кандидатов |
0 |
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
0 |
|
|
Число нераспределенных голосов |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:
- Тарасова Оксана Сергеевна
- Цой Владимир Сергеевич
- Горячева Роза Михайловна
- Егуданов Евгений Сергеевич
- Канавин Иван Владимирович
По вопросу повестки дня №4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 024 160.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 и п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ: 2 012 397.14.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 11 762.86
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0. Кворум отсутствует.
Решение не принято.
Председатель собрания Тарасова Оксана Сергеевна
Секретарь собрания Цой Владимир Сергеевич