ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУМИНО» 2025
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Сумино» |
| Место нахождения общества: | Россия, Ленинградская область, Волосовский район, п.Сумино |
| Адрес общества: | 188417, Ленинградская область, Волосовский район, п.Сумино, д.52 |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 04 мая 2025 |
| Дата проведения: | 29 мая 2025 |
| Место проведения заседания: | 188417, Россия, Ленинградская обл., район Волосовский, п. Сумино, д.52, здание конторы, зал заседания |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счётной комиссии: | Акционерное общество ВТБ Регистратор Место нахождения регистратора: город Москва Адрес Регистратора: 127015, г.Москва, ул. Правды, д. 23 Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А |
| Уполномоченное регистратором лицо: | Булей Людмила Михайловна (доверенность №271224/497 от 27.12.2024) |
| Дата составления протокола: | 29 мая 2025 |
В соответствии с п.9.16 устава Общества, функции Председателя собрания осуществляет председатель наблюдательного совета Тарасова Оксана Сергеевна.
Секретарь собрания - Цой Владимир Сергеевич.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2024 год.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
- Избрание наблюдательного совета общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
По вопросу повестки дня №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2 024 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397 14/100.
Кворум - 99.41%.
Кворум по данному вопросу имеется.
| Итоги голосования | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 2 012 397 14/100 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО «Сумино» за 2024 год.
По вопросу повестки дня №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 2 024 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 012 397 14/100
Кворум - 99.41%.
Кворум по данному вопросу имеется.
| Итоги голосования | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 2 012 397 14/100 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: В связи с убытком в Обществе по результатам 2024 финансового года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу повестки дня №3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 120 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 10 120 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 061 985 70/100.
Кворум - 99,41%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Наблюдательный совет | Число голосов |
|---|---|---|
| 1 | Тарасова Оксана Сергеевна | 2 012 397 |
| 2 | Цой Владимир Сергеевич | 2 012 397 70/100 |
| 3 | Горячева Роза Михайловна | 2 012 397 |
| 4 | Егуданов Евгений Сергеевич | 2 012 397 |
| 5 | Канавин Иван Владимирович | 2 012 397 |
| "За" | 10 061 985 70/100 | |
| "Против" | 0 | |
| "Воздержался" | 0 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 | ||
Принятое решение:
Избрать наблюдательный совет общества в составе:
- Тарасова Оксана Сергеевна
- Цой Владимир Сергеевич
- Горячева Роза Михайловна
- Егуданов Евгений Сергеевич
- Канавин Иван Владимирович
По вопросу повестки дня №4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 024 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 11 762 86/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0.
Кворум - 0.00%.
Кворум отсутствует.
Решение не принято.
Председатель собрания
Тарасова Оксана Сергеевна
Секретарь собрания
Цой Владимир Сергеевич