Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
|
Полное фирменное наименование: |
Акционерное общество «Сумино» |
|
Место нахождения / адрес общества: |
Российская Федерация, Ленинградская обл., район Волосовский, п.Сумино |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
05 мая 2019 |
|
Дата проведения общего собрания: |
29 мая 2019 |
|
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): |
188417, РФ, Ленинградская обл., район Волосовский, п. Сумино, д.52, здание конторы, зал заседания |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28 |
|
Уполномоченное регистратором лицо: |
Булей Людмила Михайловна |
|
Время начала регистрации: |
11.30 |
|
Время открытия общего собрания: |
12.00 |
|
Время окончания регистрации: |
12.20 |
|
Время начала подсчета голосов: |
12.35 |
|
Время закрытия общего собрания: |
12.50 |
|
Дата составления протокола: |
29 мая 2019 |
Повестка дня общего собрания:
- О назначении секретаря собрания.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о финансовых результатах Общества за 2018 год.
- Утверждение Аудиторского заключения за 2018г.
- Утверждение годового отчета Общества за 2018г.
- О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.
- Об избрании наблюдательного совета общества.
- Об утверждении аудитора общества.
- Об избрании ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования
По вопросу повестки дня №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%). Кворум имеется.
|
Итоги голосования |
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|
Число голосов |
19043 |
0 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Назначить секретарем собрания Смирнову Людмилу Антоновну.
По вопросу повестки дня №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%). Кворум имеется.
|
Итоги голосования |
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|
Число голосов |
19043 |
0 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
По вопросу повестки дня №3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%). Кворум имеется.
|
Итоги голосования |
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|
Число голосов |
19043 |
0 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Аудиторское заключение за 2018 год.
По вопросу повестки дня №4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%) Кворум имеется.
|
Итоги голосования |
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|
Число голосов |
19043 |
0 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
По вопросу повестки дня №5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%) Кворум имеется.
|
Итоги голосования |
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|
Число голосов |
19043 |
0 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Не распределять прибыль Общества за 2018 года, не выплачивать дивиденды, прибыль направить на развитие производства.
По вопросу повестки дня №6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160 х 5 = 120 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160 х 5 = 120 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 х 5 = 95215 (78.8203%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Наблюдательный совет |
Число голосов |
|
1 |
Тарасова Оксана Сергеевна |
19043 |
|
2 |
Горячева Роза Михайловна |
19043 |
|
3 |
Смирнова Людмила Антоновна |
19043 |
|
4 |
Цой Владимир Сергеевич |
19043 |
|
5 |
Милованов Эдуард Викторович |
19043 |
|
Итого голосов, отданных "За" в отношении всех кандидатов |
95215 |
|
|
"Против" в отношении всех кандидатов |
0 |
|
|
"Воздержался" в отношении всех кандидатов |
0 |
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:
1 Тарасова Оксана Сергеевна
2 Горячева Роза Михайловна
3 Смирнова Людмила Антоновна
4 Цой Владимир Сергеевич
5 Милованов Эдуард Викторович
По вопросу повестки дня №7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%)Кворум имеется.
|
Итоги голосования |
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|
Число голосов |
19043 |
0 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором общества ООО «ТЕТ «Аудит».
По вопросу повестки дня №8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 160.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 и п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ: 5132 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 5 606.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15(0,2922%). Кворум отсутствует.
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
Председатель собрания Трофимова Л.Д.
Секретарь собрания Смирнова Л.А.