Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

30.05.2019

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Сумино»

Место нахождения / адрес общества:

Российская Федерация, Ленинградская обл., район Волосовский, п.Сумино

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

05 мая 2019

Дата проведения общего собрания:

29 мая 2019

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):

188417, РФ, Ленинградская обл., район Волосовский, п. Сумино, д.52, здание конторы, зал заседания

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г.

Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28

Уполномоченное регистратором лицо:

Булей Людмила Михайловна

Время начала регистрации:

11.30

Время открытия общего собрания:

12.00

Время окончания регистрации:

12.20

Время начала подсчета голосов:

12.35

Время закрытия общего собрания:

12.50

Дата составления протокола:

29 мая 2019

 

Повестка дня общего собрания:

 

  1. О назначении секретаря собрания.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о финансовых результатах Общества за 2018 год.
  3. Утверждение Аудиторского заключения за 2018г.
  4. Утверждение годового отчета Общества за 2018г.
  5. О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.
  6. Об избрании наблюдательного совета общества.
  7. Об утверждении аудитора общества.
  8. Об избрании ревизионной комиссии общества.

 

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%). Кворум имеется.

Итоги голосования

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

19043

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,00

0,00

0,00

0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Назначить секретарем собрания Смирнову Людмилу Антоновну.

 

По вопросу повестки дня №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%). Кворум имеется.

 

Итоги голосования

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

19043

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,00

0,00

0,00

0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%). Кворум имеется.

 

Итоги голосования

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

19043

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,00

0,00

0,00

0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Аудиторское заключение за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%) Кворум имеется.

 

Итоги голосования

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

19043

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%) Кворум имеется.

 

Итоги голосования

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

19043

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,00

0,00

0,00

0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Не распределять прибыль Общества за 2018 года, не выплачивать дивиденды, прибыль направить на развитие производства.

 

По вопросу повестки дня №6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160 х 5 = 120 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160 х 5 = 120 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 х 5 = 95215 (78.8203%)Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

№ п/п

ФИО кандидата в Наблюдательный совет

Число голосов

1

Тарасова Оксана Сергеевна

19043

2

Горячева Роза Михайловна

19043

3

Смирнова Людмила Антоновна

19043

4

Цой Владимир Сергеевич

19043

5

Милованов Эдуард Викторович

19043

Итого голосов, отданных "За" в отношении всех кандидатов

95215

"Против" в отношении всех кандидатов

0

"Воздержался" в отношении всех кандидатов

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

1 Тарасова Оксана Сергеевна

2 Горячева Роза Михайловна

3 Смирнова Людмила Антоновна

4 Цой Владимир Сергеевич

5 Милованов Эдуард Викторович

 

По вопросу повестки дня №7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 24 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19043 (78.8203%)Кворум имеется.

 

Итоги голосования

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

19043

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,00

0,00

0,00

0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором общества ООО «ТЕТ «Аудит».

 

По вопросу повестки дня №8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 160.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 и п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ: 5132 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 5 606.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15(0,2922%). Кворум отсутствует.

 

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

Председатель собрания  Трофимова Л.Д.

Секретарь собрания  Смирнова Л.А.